信用证欺郑诈后果.ppt 150页

作者:admin 时间:2020-04-23 03:58

字号

  Copyright@2005 Cheng Jun 信用证案例剖析 程 军 中国银行总行国际结算部总监 ICC CHINA 信用证专家构成员 2006年2月25日 上海 KEY ISSUE ONE LC FRAUD 1、UCP中没有信用证讹诈的规矩。 2、UCP中也没有规矩信用证讹诈的救济。 3、寻求司法救济—信用证讹诈例外准绳。 1)甚么是信用证讹诈—信用证讹诈的认定规范后果。 2)信用证讹诈例外的例外后果。 LC FRAUD 信用证讹诈例外准绳 是指在必然信用证自力性准绳的条件下,许可银行在存在信用证讹诈的状况下,不予兑付,法院亦可以颁布止付令对银行的兑付行动予以避免。 三个实际基础 讹诈使一切变得有效(fraus omnia corrumpit) 诚实信用准绳 公共次序递次保管准绳 LC FRAUD 信用证讹诈认定的规范 1、美国的规范 A) Pre-UCC Position B) Prior UCC Article 5 Position C) Revised UCC Article 5 Position LC FRAUD A) Pre-UCC Position The Sztejn Case (1941年里程碑式的判例:Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corp(31 N.Y.S.2d 631) ) Intentional fraud/egregious fraud/a more flexible equitable standard of fraud LC FRAUD B) Prior UCC Article 5 Position 4-114(2)条 : “除非另有协定,当各项单据外表契合信用证条目,但个中某项需要单据抱负上不契合一切权凭证之流畅或让渡中的担保(warranty made on negotiation or transfer of a document of title)(第7-507条)或保付证券之流畅或让渡中的担保(第8-306条)时,或某项需要单据属于捏造、带有讹诈或在生意中存在讹诈时, ? a.开证人必须兑付汇票或支付敕令,假设提出兑付请求的是议付银行;或是取得信用证项下之汇票或支付敕令的其他执票人,只需该执票人取得汇票或支付敕令的方法使其可以成为公道执票人(第3-302条),或在恰当状况下,使其可以成为一切权凭证正常流畅后的受让人(第7-502条)或保付证券的好意购置人(第8-302条);和 ? b.在一切其他状况下,相干于客户来讲,开证人只需好意作为,便可以兑付汇票或支付敕令,即使客户曾经收回通知,说明单据上存在讹诈、捏造或其他外表上不能显见的缺点;但具有恰当管辖权的法院可以避免此种兑付。”) LC FRAUD 判例中出现了少量分歧的认定信用证讹诈的规范 1)Intentional Fraud NMC Enterprises Inc v. Columbia Broadcasting System Inc.((1974)14 UCC Rep Serv 1427) 2) Letter of credit fraud Emery-Waterhouse Co v. Rhode Island Hospital Trust National Bank((1985)757 F 2d 399) 3) Flexible Standard United Bank Ltd v. Cambridge Sporting Goods Corp((1976)392 NYS 2d 265) LC FRAUD 4) Constructive fraud Dynamics Corp of America v. Citizens & Southern National Bank((1973)356 F Supp 991) 5)Egregious Fraud: Gross fraud Intraworld Industries Inc v. Girard Trust Bank((1975)336 A 2d 316) The court judged: “…the circumstances which will justify an injunction against honor must be narrowly limited to situations of fraud which the wrongdoing of the beneficiary has so vitiated the entire transaction that the legitimated pur

责任编辑:admin新闻报料:400-888-8888   本站原创,未经授权不得转载
关键词 >> 信用证,欺郑,诈,后果,.ppt,150页,Copyrigh
继续阅读
热新闻
推荐